南岭民爆:关于变更2023年第一次临时股东大会现场会议地址的公告查看PDF原文

时间：2023-03-11 08:38:02来源：互联网

告示日期：2023-03-10

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆告示编号：2023-013
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于改观 2023 年第一次姑且股东大会现场集会会议地点的告示
本公司及董事会全体成员担保告示内容真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

重要提示

鉴于 2023 年第一次姑且股东大会现场集会会议原定园地因承接方原因估量无法
满意集会会议需要，为保障本次股东大会顺利召开，利便宽大股东参会，经综合思量实际环境及会务布置，公司抉择将 2023 年第一次姑且股东大会的现场集会会议地点改观为长沙市佳兴世尊旅馆集会会议室（长沙市岳麓区金星中路 247 号）。除现
场集会会议召开地点改观外，公司 2023 年第一次姑且股东大会的召开方法、股权挂号日、集会会议挂号时间、集会会议议案等事项均未产生变革。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上宣布了《关于召开公司 2023 年第一次姑且股东大会的通知》
（2023-010）。原定于 2023 年 3 月 15 日在长沙市金麓郁锦香旅馆集会会议室（长沙
市岳麓区岳麓大道 311 号）召开公司 2023 年第一次姑且股东大会。

鉴于 2023 年第一次姑且股东大会现场集会会议原定园地因承接方原因估量无法
满意集会会议需要，为保障本次股东大会顺利召开，利便宽大股东参会，经综合思量实际环境及会务布置，公司抉择将 2023 年第一次姑且股东大会现场集会会议地点由长沙市金麓郁锦香旅馆集会会议室（长沙市岳麓区岳麓大道 311 号）改观为长沙市佳兴世尊旅馆集会会议室（长沙市岳麓区金星中路 247 号）。除现场集会会议召开地点改观外，公司 2023 年第一次姑且股东大会的召开方法、股权挂号日、集会会议挂号时间、集会会议议案等事项均未产生变革。

本次改观股东大会召开所在的事项切合相关法令、行政礼貌、部分规章、规
范性文件和公司章程等相关划定。

本次改观集会会议所在后的股东大会相关信息如下：

一、集会会议召开的根基环境

（一）股东大会届次：公司 2023 年第一次姑且股东大会。

（二）集会会议召集人：公司董事会

（三）集会会议召开的正当、合规性：公司第六届董事会第三十九集会会议（姑且）审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次姑且股东大会的议案》。本次股东大会集会会议召开切合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会法则》《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第 1 号一主板上市公司类型运作》等法令、礼貌和《公司章程》的划定。

（四）集会会议时间：

1、现场集会会议召开时间：2023 年 3 月 15 日（礼拜三）下午 15:00。

2、网络投票时间：2023 年 3 月 15 日。

通过深圳证券生意业务所生意业务系统举办网络投票的时间为 2023 年 3 月 15 日生意业务
日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 15 日上午 9：15 至下午 15：
00 的任意时间。

（五）集会会议召开方法：现场投票与网络投票相团结的方法

1、现场投票：股东本人出席现场集会会议可能通过授权委托他人出席现场集会会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券生意业务所生意业务系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券生意业务所生意业务系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）集会会议表决方法：公司股东只能选择现场投票、网络投票或切合划定的其他投票方法中的一种表决方法。如同一股东账户通过以上两种方法反复表决的，以第一次投票功效为准。网络投票包括证券生意业务系统和互联网系统两种投票方法，融易新媒体，同一股份只能选择个中一种方法。

（七）股权挂号日：2023 年 3 月 10 日（礼拜五）。

（八）集会会议出席工具

1、截至 2023 年 3 月 10 日（礼拜五）下午生意业务竣事后，在中国证券挂号结
算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东，均有权以本通知发布的方法出席本次股东大会，参加表决。因故不能亲自出席现场集会会议的股东可书面授权署理人出席和参加表决（该股东署理人不必是公司股东），或在网络投票时间内介入网络投票。

2、公司董事、监事和高级打点人员。

3、公司礼聘的见证状师。

（九）集会会议所在：长沙市佳兴世尊旅馆集会会议室（长沙市岳麓区金星中路 247号）。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

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