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时间：2023-03-11 05:27:02来源：新媒体
告示日期：2023-03-09
告示编号：2023-007
证券代码：836967 证券简称：爱去欧 主办券商：创始证券
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
2023 年第一次姑且股东大会决策告示
本公司及董事会全体成员担保告示内容的真实、精确和完整，融易新媒体，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带法令责任。
一、集会会议召开和出席环境
（一）集会会议召开环境
1.集会会议召开时间：2023 年 3 月 9 日
2.集会会议召开所在：公司集会会议室
3.集会会议召开方法：√现场投票 □网络投票 □其他方法投票
4.集会会议召集人：董事会
5.集会会议主持人：董事会黄海先生
6.召开环境正当合规性说明：
集会会议的召集、召开、议案审议措施切合《公司法》等有关法令、礼貌和《公司章程》的划定。
（二）集会会议出席环境
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,809,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.17%。
（三）公司董事、监事、高级打点人员列席股东大会环境
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席集会会议；
公司其他高级打点人员列席本次集会会议。
告示编号：2023-007
二、议案审议环境
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
详见《拟修订告示》（告示编号 2023-005）。
2.议案表决功效：
普通股同意股数 9,809,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
阻挡股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决环境
本议案无需回避表决。
三、备查文件目次
宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2023 年第一次姑且股东大会决策。
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日
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