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时间：2023-03-11 02:23:01来源：互联网
告示日期：2023-03-02
中信建投证券股份有限公司
关于
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定及格投资者果真刊行股票并在北
交所上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二三年三月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王书言、王旭已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法令礼貌和中国证监会及北京证券生意业务所有关划定，厚道守信，勤勉尽责，严格凭据依法拟定的业务法则和行业自律类型出具上市保荐书，并担保所出具文件真实、精确、完整。
目 录
释义......4
一、 公司根基环境......5
二、 公司本次证券刊行环境......16
三、 本次证券刊行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员环境......17
四、 关于保荐机构是否存在大概影响合理推行保荐职责景象的说明......20
五、 保荐机构凭据有关划定该当理睬的事项......20
六、 保荐机构关于公司是否切合《上市法则》划定的上市条件的说明......21
七、 保荐机构认为该当说明的其他事项......24
八、 一连督导期间的事情布置......25
九、 保荐机构和保荐代表人的通讯方法......25
十、 保荐机构关于本项目标推荐结论......25
释 义
在本上市保荐书中，除非还有说明，下列词语具有如下特定寄义：
普通名词释义
保荐机构、保荐人、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
鼎智科技、公司、股份 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
公司、刊行人
鼎智机电、有限公司 指 常州市鼎智机电有限公司，融易新媒体，系刊行人前身
中国证监会、证监会 指 中国证券监视打点委员会
北交所 指 北京证券生意业务所
本次果真刊行 指 刊行人本次向不特定及格投资者果真刊行股票并在北京证
券生意业务所上市
股东大会 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股东大会
股东会 指 常州市鼎智机电有限公司股东会
董事会 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司监事会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
状师事务所 指 北京德恒状师事务所
管帐师事务所 指 天健管帐师事务所（非凡普通合资）
《上市法则》 指 《北京证券生意业务所股票上市法则（试行）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
陈诉期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月
陈诉期各期末 指 2019 年尾、2020 年尾、2021 年尾、2022 年 9 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
江苏雷利 指 江苏雷利电机股份有限公司
中信建投投资 指 中信建投投资有限公司
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差别，或小数点后尾数与原始数据存在差别，大概系由准确位数差异或四舍五入形成的。
一、公司根基环境
（一）公司轮廓
公司名称 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
英文名称 Jiangsu DINGS’Intelligent Control Technology Co., LTD
证券简称 鼎智科技
证券代码 ……
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提示：本网不担保其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以生意业务所的告示为准，敬请投资者留意风险。
