“跑路私募”瑞丰达实为夫妻店！马甲公司竟有近百家如何跑路成迷

时间：2024-05-16 21:39:15来源：财联社

　　遭传跑路的私募瑞丰达确实跑路了，办公室只剩下前来维权的投资人们。接到报案后，浦东分局经侦支队已受理案件，赶赴现场，组织投资人现场登记，指导投资人前往接待窗口递交相关材料，目前已封门侦查。

　　该经侦支队相关人员表示，会先进行初查，包括资金去向，买入哪些股票等都会逐个调查。查证之后，会考量是否达到立案标准，决定立案与否的最长周期是60天。该人员指出，综合来看，在私募“跑路”的类似案件中，相对股权类私募而言，证券类私募个案较少。

　　维权现场，有投资人透露，瑞丰达实为“夫妻店”，直言瑞丰达实控人孙伟与日赢控股的实控人李敏为夫妻，听闻孙伟已在国外。瑞丰达、日赢控股的办公室均位于上海浦东新区汇公馆内，分别位于10号楼、8号楼。汇公馆物业人员称，这2家公司已经连续2日没人前去办公。

　　在投资人的指引下，财联社记者前往日赢控股办公室，同样只见到“讨要说法”的投资人们。经现场查看，瑞丰达资产旗下产品基金合同等资料放置于日赢控股办公室。

　　就中基协、天眼查目前的公示信息看，并不能看出瑞丰达与孙伟、李敏二人存在直接关联。而天眼查显示，瑞丰达与75家企业共用一个座机号码，且“日赢系”公司有26家。这些公司的法定代表人中，包括孙伟在内一共5位孙姓人员，包括李敏在内一共4位李姓人员。从公司股东、高管情况看，同姓者或为“一家人”，孙家与李家的关联也颇为紧密。

　　日赢控股于中基协登记的主体公司为上海日赢股权投资基金有限公司(以下简称：上海日赢投资)，由日赢投资控股集团全资控股，登记的实控人为李敏。据变更记录，自2014年起，孙伟、李敏二人同为日赢投资控股集团多年股东，孙伟也是在今年3月不再担任该公司法定代表人。

　　与75家企业共用一个座机号码

　　瑞丰达是一家私募证券投资基金，业务类型包括私募证券投资基金、私募证券投资类FOF基金，管理规模区间为20-50亿元。据中基协披露，瑞丰达成立于2016年10月，2017年5月完成登记。登记信息显示，该私募注册地址达于浙江省湖州市，办公地址位于上海市浦东新区，注册资本3000万元，实缴资本750万元，实缴比例仅为25%，机构信息最后更新时间是今年4月28日。

　　中基协红字提示，瑞丰达存在三类违规情形，即注册地与办公地不在同一辖区、存在逾期未清算基金、在信披备份系统定向披露功能中为投资者开立查询账号的比率低于50%(不含50%)。另外，中基协还指出，瑞丰达不符合提供投资建议条件的第三方机构。

　　在股东结构上，中基协官网显示，瑞丰达由邱文龙、刘力诚，分别持股80%、20%，显示邱文龙为实控人；而据天眼查披露的历年年报，瑞丰达的股东结构在2022年两度变更，最终由海南智慧城市控股集团有限公司(以下简称：海南智慧城市控股集团)、上海青承文化俱乐部有限公司(以下简称：上海青承文化俱乐部)分别持股51%、49%法，法定代表人也由刘力诚变更为李涛。

　　据变更记录，2022年1月，邱文龙、刘力诚退出瑞丰达股东行列，海南智慧城市控股集团和李涛成为新股东；8个月后，邱文龙、刘力诚分别卸任执行董事兼总经理、监事；由李涛、李容分别接棒任职。与此同时，李涛退出股东行列，新增股东为上海青承文化俱乐部。

　　天眼查显示，与瑞丰达共用一个座机号码的企业共计75家，且仅从公司名称看，“日赢系”公司有26家。

　　经统计，由日赢投资控股集团作为法定代表人的有限合伙公司共计9家，多成立于2014年3月至2015年7月期间，注册资本3000万元或5000万元，显示实缴资本的3家私募中，仅1家实缴比例为100%，9家公司目前均已注销。

　　由上海日赢投资作为法定代表人的有限和火热公司共计12家，均成立于2016年之后，注册资本头尾相差较大，区间范围在100万元-2亿元。这其中，分别成立于2016年、2018年的2家有限合伙公司注销，其他10家均处在存续期。

　　除此之外，处在存续期的上海日赢投资、日赢投资控股集团以及日赢医加医健康科技(成都)有限公司，与已经注销的淄博日赢仁合股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州日赢企业管理合伙企业(有限合伙)均与瑞丰达共用一个座机号码。

　　中基协显示，上海日赢投资是一家私募股权、创投基金，管理规模区间在10-20亿元，成立于2015年3月，3个月后完成登记。注册地址与办公地址一致，都位于上海浦东新区，注册及实缴资本均为1000万元，机构信息最后更新时间是2024年2月。

　　该私募由日赢投资控股集团有限公司全资控股，实控人李敏，兼任公司法定代表人、董事长。据公开信息，李敏历任泰康人寿保险销售部区域经理、上海泰康投资咨询总经理，后者已于2022年9月14日遭注销。上海日赢投资已遭中基协红字提示有两类情形：一是存在逾期未清算基金；二是存在长期处于清算状态基金。

　　有意思的是，与瑞丰达、上海日赢投资共用座机号码的公司的法定代表人中，孙姓人员共计5人，即孙伟、孙涛、孙爱云、孙亚茹、孙存柱；李姓人员共计4人，包括李敏、李涛、李容、李刚。从天眼查披露的股东、高管情况看，同姓的几人不能排除“一家人”的可能性，孙家与李家的关联也颇为紧密。

　　梳理发现，孙伟同时担任了李敏旗下日赢投资控股集团参股、控股的公司的法定代表人。天眼查显示，孙伟是财康乐企业管理有限公司、上海蒸冉投资管理有限公司(以下简称：蒸冉投资)、北京宝丰建企商贸有限公司的法定代表人，前二者分别由香港日赢控股国际集团有限公司、日赢投资控股集团全资控股，后者则由日赢投资控股集团持股超50%。这其中，孙伟、李刚、李敏均在蒸冉投资担任高管。

　　另外，浙江金钲投资管理有限公司由日赢投资控股集团、孙亚茹，分别持股51%、33%；李刚全资控股的上海弄音文化传播有限公司，孙伟担任监事；此次“跑路事件”的主角瑞丰达，公开披露了李容、孙爱云2位监事。同时，李容还是海南智慧城市控股集团以及李涛全资控股的上海腾霖科技有限公司的监事。

　　再细查发现日赢投资控股集团全资控股的理亿理保险经纪有限公司，李敏、李刚分别担任执行董事、监事；孙存柱全资控股的上海匹诺农业科技有限公司，监事一职由孙亚茹担任；孙涛、孙亚茹同时担任湖南北辰渔人投资管理有限公司的高管。

　　遭传“夫妻”同为日赢控股多年股东

　　天眼查显示，日赢投资控股集团，成立于2012年6月，注册资本为2.28亿元，经营范围包括投资管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询，目前由禧维(厦门)电子科技有限公司、上海日赢股权投资基金有限公司，分别持股91.2%、8.8%。

　　成立至今，日赢投资控股集团的股东结构也是几经变化。从变更记录看，遭传夫妻的李敏、孙伟二人已同时持股该公司多年。

　　2014年之前，日赢投资控股集团由李敏一人出资。2014年7月变更记录显示，公司股东为李敏、孙伟二人。

　　到了2018年6月，李敏、孙伟之外，还新增了5家股东，究竟包括：上海日赢股权投资基金有限公司、上海凌娅企业管理中心(有限合伙)、上海洛甫企业管理中心(有限合伙)、中保互联(厦门)商业保理有限公司、联核(上海)科技发展有限公司，注册资本也由原先的1亿元变更为2.27亿元。

　　到了2023年8月，日赢投资控股集团法定代表人由李敏变更为孙伟。就在孙伟今年3月卸任法定代表人后，融易新媒体消息，由陈志立、刘晓于3月、4月依次接棒，前后尚不足一个月。

　　4月15日，李敏、孙伟以及上海凌娅企业管理中心(有限合伙)、上海洛甫企业管理中心(有限合伙)等股东同时退出日赢投资控股集团股东行列。

　　梳理历年年报发现，自2016年至2022年，日赢投资控股集团均有披露李敏、孙伟东的实缴出资额。

　　今年3月，上海日赢投资成为限制消费对象，李敏显示为关联对象。早在2021年，上海日赢投资先后遭上海市浦东新区人民法院、上海金融法院执行过股东股权冻结。

　　(文章来源：财联社)

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