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时间：2024-03-11 10:55:02来源：齐鲁晚报
记者 张国桐
近日，在聊城市茌平区一家商超从事财务工作的王莉(化名)突然接了一笔“大生意”。有一名顾客要购买几十万元的购物卡。
可没想到，王莉在收到顾客打来的款项后，她突然发现，收款银行卡竟遭外地公安机关冻结了。这到底是怎么回事呢?
前不久，有人联系到商超财务人员王莉，电话中，对方表示要大量购买超市购物卡。王莉意识到来了“大客户”，于是她便根据对方的要求向对方提供了收款银行账户。
随后，对方分5次向王莉提供的银行账户中转账64万元。购卡后，对方当天就在这家商超黄金柜台购买了大量黄金。
事后，王莉万万没想到，银行账户竟遭冻结止付，而冻结方竟是外地公安机关，原因是所有钱款均是涉电诈犯罪赃款。
实际上，这家商超财务工作人员所被遇的情况已遭聊城警方察觉。案发后，聊城警方迅速展开了侦查，很快，一名李姓男子进入了警方视线。
今年2月下旬，当李某准备在茌平城区另外一家商超准备“兑换”黄金时，警方将李某当场抓获，查扣黄金一宗，总价值达20余万元。
随后，根据李某的供述，警方又赶赴新泰，将李某的上线牛某抓获。
“我就是按照高某的安排，把黄金出售给远在福建漳州的刘某。之后，刘某则以支付虚拟货币的方式向高某提供报酬。”
今年2月底，在福建当地警方的配合下，成功抓获刘某。
目前，犯罪嫌疑人李某、牛某、刘某已遭警方采取刑事强制措施，犯罪嫌疑人高某已遭警方上网追逃，案件正在进一步侦办中。
记者侦查发现，近年来，随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大，犯罪分子转移非法资金愈发困难，因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些诈骗分子便打起了“黄金洗钱”主意，融易新媒体消息，形成一条“购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币打给境外上线”的犯罪链条。
根据相关案例，这些非法分子基本为外地口音，穿着虽普通，但伪装严密。他们购买黄金的数量巨大，从不挑选款式，多以金条为主，并且他们还会要求商家提供现货。
值得一提的是，通常咨询者与刷卡购买者并不是同一人。过程中，购买者会不停地查看手机，等待命令。不仅如此，购买黄金时，购买者刷卡会分多次完成，而且交易完成后会迅速撤离不作逗留。对此，从事黄金珠宝生意的商家要提高谨防，切勿为了一己私利，沦为“洗钱”犯罪的帮凶。
