*ST必康:关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的希望告示查察PDF原文

时间：2023-03-01 17:11:01来源：互联网

告示日期：2023-02-28

证券代码：002411 证券简称：*ST 必康告示编号：2023-041
延安必康制药股份有限公司

关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的希望告示
本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

一、生意业务概述

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日召开第五届董事会第四十九次集会会议和第五届监事会第四十次集会会议，审议通过了《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的议案》，同意公司对全资子公司江苏北度新能源有限公司（以下简称“江苏北度新能源”）举办增资。同时江苏北度新能源拟新设立陕西北度新能源有限公司与陕西北度伶俐系统工程有限公司。公司并于2023年2月20日召开2023年第一次姑且股东大会，融易新媒体，审议通过了上述议案。详细内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关告示。

二、生意业务希望

克日，公司对全资子公司江苏北度新能源增资完成。江苏北度新能源的注册成本已由 50,000.00 万元改观为 500,000.00 万元。公司对子公司增资为认缴注册成本，将来将团结公司实际环境实现慢慢分期缴付。江苏北度新能源已完成了相关工商注册挂号手续，并取得了新沂市行政审批局核发的《营业执照》，挂号的相关信息如下：

1、公司名称：江苏北度新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91320381MA1TBUTT9Q

3、公司范例：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：韩文雄

5、注册成本：500,000.00 万元人民币

6、住所：新沂市经济开拓区大桥西路 3-20 号

7、策划范畴：碳酸锂、丁基锂、金属锂、氢氧化锂、氟化锂、氢化锂、氧化锂、氢化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、锂离子电池、锂离子电池质料、充电站、
充电桩、充电器、电子产物（不含无线电发射终端设备）、锂离子电池电动车（含电动自行车、电动摩托车、非阶梯交通电动车）的研究、开拓、出产、销售及其相关的技能处事；自营和署理种种商品和技能的收支口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展策划勾当）

三、风险提示

公司对子公司增资为认缴注册成本，将来将团结公司实际环境实现慢慢分期缴付。后续大概面对宏观经济、行业政策、市场情况及策划打点等方面的风险，将来策划环境存在必然的不确定性。跟着子公司局限的增大，对公司的打点提出了更高的要求，公司将实施有效的内部控制和风险防御机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。敬请宽大投资者留意风险。

四、备查文件

1、江苏北度新能源有限公司《营业执照》；

2、《江苏北度新能源有限公司章程》。

特此告示。

延安必康制药股份有限公司
董事会

二〇二三年二月二十八日

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