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时间：2023-02-24 10:54:01来源：互联网
公告日期：2023-02-23
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2023-014
福建东方银星投资股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1
号楼 30 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,416,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
43.6010
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，融易新媒体，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司总经理夏建丰先生、副总经理梁明媚女士、董事会秘书姚米娜女士出
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整和完善公司战略发展方向的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,366,975 99.9507 49,468 0.0493 0 0.0000
2、议案名称：《关于变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,366,975 99.9507 49,468 0.0493 0 0.0000
3、议案名称：《关于变更经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 100,366,975 99.9507 49,468 0.0493 0 0.0000
4、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,366,975 99.9507 49,468 0.0493 0 0.0000
5、议案名称：《关于与关联方签订办公场地租赁协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
