通宇通讯:第五届董事会第一次会议决议公告查看PDF原文

时间：2023-01-15 18:32:01来源：互联网

公告日期：2023-01-14

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯公告编号：2023-006
广东通宇通讯股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日在公司
会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知于 2023 年 1 月 9 日以邮件方式
发出，会议经推举由董事会吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，推选吴中林先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，融易新媒体，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会推选以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员：

战略委员会：吴中林、时桂清、刘木林、储昭立（独立董事）、余剑，吴中林先生为召集人。

审计委员会：戴建君（独立董事）、储昭立（独立董事）、龚书喜，戴建君先生为召集人。

提名委员会：储昭立（独立董事）、龙超（独立董事）、时桂清，储昭立先生
为召集人。

薪酬与考核委员会：龙超（独立董事）、戴建君（独立董事）、朱辉煌，龙超先生为召集人。

本次委员会调整后，其执行的工作细则不变，上述各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审核，提议聘任时桂清女士（简历附后）担任公司总经理，聘任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，提名委员会审核，决定聘任刘木林先生、马岩先生担任公司副总经理，同时聘任杨争先生担任公司财务总监（财务负责人）。以上人员聘任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（简历附后）。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审核，决定聘任马岩先生担任公司董事会秘书，聘任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

为更好地调动广东通宇通讯股份有限公司高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟订了高级管理人员薪酬方案，主要内容如下：

1、薪资制：

1）公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本工资+绩效工资。

2）适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

2、薪资标准

职务人员年度基本工资（万元）绩效工资

董事兼总经理时桂清 45.6 万绩效工资根据公司绩效考核评估
董事兼副总经理刘木林 51.5 万结果发放。

副总经理兼董事会秘书马岩 42 万年度奖金属于绩效工资的组成部
财务总监杨争 20.3 万分，根据年度的经营净利润，依
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