600199:2022年第一次临时股东大会决议公告查看PDF原文

时间：2022-11-23 14:15:01来源：新媒体

公告日期：2022-11-22

证券代码：600199 证券简称：金种子酒公告编号：2022-041
安徽金种子酒业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,171,762

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 27.3901

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长贾光明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中：独立董事刘志迎因疫情原因通过腾讯
会议系统参会，独立董事尹宗成、江海书因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事任军文通过腾讯会议系统参会；3、董事会秘书金彪出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 180,023,451 99.9176 148,311 0.0824 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 贾光明 179,411,695 99.5781 是

2.02 侯孝海 179,648,928 99.7098 是

2.03 魏强 179,448,101 99.5983 是

2.04 何秀侠 179,679,003 99.7265 是

2.05 杨红文 179,411,591 99.5780 是

2.06 金彪 179,411,591 99.5780 是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 吕本富 179,516,694 99.6364 是

3.02 樊勇 179,478,602 99.6152 是

3.03 薛军 179,748,600 ……
[点击查看PDF原文]