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时间：2019-06-11 20:32:41来源：融易新媒体
【直报网北京6月11日讯】(中新网湖北)为盘活地产，鄂州一房地产老板伙同别人组建传销团队，打着“互联网+国学”的幌子，非法套取融资资金，骗取会员钱财达4200万元。近日，鄂州警方透露打掉该特大传销组织，包括该房地产老板在内的14名传销组织头目、成员分别被判处二年至七年不等的有期徒刑并处罚金。
外来人员活动频繁引注意 警方核查揪出传销组织
2017年5月，鄂州工商部门工作人员在日常巡查时，发现城区某宾馆内有大量外来人员活动。经进一步调查，工作人员发现这些外来人员来自全国各地多个省份，且都在鄂州某文化发展有限公司工作。
通过对该公司的组织结构、营业活动进行分析，工作人员发现该公司人员有传销嫌疑，遂将该线索向鄂州市公安局反映。
经初查，民警发现该公司的账户资金最终流向了鄂州某集团。通过调取相关数据资料，民警发现该集团的经营活动中，存在拉人头、提成等情况，且涉及人员层级较多。
“该集团具有明显的传销组织特征!”民警何开学介绍，根据主要领导批示，2017年8月6日，鄂州市公安局迅速抽调精干警力成立打击传销专班，以涉嫌传销对该集团立案侦查。
当天晚上，专班民警在鄂州抓获了方某(男，46岁，湖北鄂州市人)、何某(男，35人，湖北公安县人)、黄某(男，50岁，湖南怀化市人)、邓某(男，54岁，重庆市人)、张某(女，44岁，湖北鄂州市人)等5名嫌疑人，现场查获大量涉案电脑、硬盘及账本。
为避免更多人受骗，专班民警第一时间将该公司涉嫌传销的网络平台系统关停。
此后3至5天内，专班民警奔赴长沙、株洲、杭州、深圳、沈阳、邯郸、许昌、西安等地，抓获曾某(女，29岁，湖北鄂州市人)、孙某(男，51岁，浙江省温州市人)、周某(男，34岁，辽宁省抚顺市人)等9名涉案人员。
公司出售虚拟文化产品 用“互联网+国学”骗取资金
“公司平台怎么进不去了，我现在无法提现!”方某等人落网后，不少还蒙在鼓里的受害人急匆匆从外地赶到鄂州，试图寻找公司法人、负责人讨要说法，而得到的结果却是警方已将该公司查封，这让他们十分意外。
而令该集团董事长、此次落网的该传销组织最大头目方某没想到的是，公司网络传销平台从建立到运营再到被查封，仅不过4个月的时间。
据专班民警介绍，方某的集团主要以开发房地产为主，下有某文化发展有限公司、某股份有限公司、某置业有限公司3家子公司。
“2016年，因开发房地产缺乏大量资金，我就开始琢磨套取资金融资的事。”方某落网后交代，他四处“考察”，2016年底，他经人介绍，认识了社会闲散人员曾某。
曾某称自己有经验，可以利用方某的文化发展有限公司套取资金，主要套路是公司通过互联网平台对外销售虚拟的文化产品。
方某觉得这个办法可行，为了使销售的文化产品更具吸引力，二人又商定给所谓的文化产品贴上“国学”的标签。
2017年2月24日，方某公司与曾某签订了“互联网+国学”项目合作协议书。该协议商定，互联网平台由曾某搭建，双方合作经营。方某所在公司负责实体项目所有配套产业，曾某负责网络系统搭建以及团队建设，方某所在公司占合作项目的60%的股权，曾某占40%股权。
“办公室的设施、办公硬件、购买微信公众号、制作官方网站等方面投入，都由我来出。”方某说。
传销组织分工明确 朋友圈里发展代理商
此后不久，经人介绍，何某、孙某、周某等人进入了曾某的团队。“很多人虽然只有小学、初中、高中的学历，但却对系统开发、网站建设很有研究!”何开学说，成员都抱着“一夜暴富”的思想，经不住诱惑相继加入该传销组织。
方某和曾某团队开会决定，聘请孙某为该项目的总经理，拿出管理方案。曾某为团队负责人、行政部总裁，方某负责财务部，何某是技术部负责人，市场部由黄某等多人负责。
在网络系统搭建前，曾某团队人员凑集了大约10万元，用来支付团队的食宿及联系网络公司建立网站的开支。
“平台前期的投资费用开始是我们团队垫出来的，待平台正式运营后有了收入，再拿到公司财务报销。”曾某说。
随后一个星期，曾某团队给出了方案，平台名称为某文化艺术收藏平台。
在平台正式运营之前的筹备工作中，招商发布会对于曾某团队和方某来说，是一个重头戏。
2017年4月28日，由曾某团队和方某筹备的平台招商发布会举行。曾某负责招商会员，方某公司负责接待工作。
