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时间：2020-05-25 16:28:39来源：融易新媒体
白某等八人被骗加入“民族大业”诈骗团伙，在明知该团伙开展的活动涉嫌诈骗的情况下，仍然积极参与。反传防骗快讯5月23日获悉，河南省周口市中级人民法院（下称：二审法院）对该案进行了二审宣判，该诈骗团伙的公司副总裁白某等八人因犯诈骗罪，受到了法律的惩处。
至案发，该诈骗团伙在周某洪的带领下，短短的两年时间里，前后共发展了数百万人加入。该案值得一提的是，诈骗团伙除了利诱群众加入外，还以“管好自己的嘴就是管好自己的命，如果泄密会招来杀身之祸等恐吓等手段，阻止参与者向公安机关报案。
经人介绍加入“华夏军创”组织
从十几万人发展到800多万人
2017年，一直从事“民族大业”的周某洪通过邵某的介绍，了解到了王某洋组建的“华夏军创”组织。邵某向周某洪宣称，“目前国家分给广大群众的500亿资金已经到位了，但需要‘华夏军创’组建10万个免费帮助贫苦群众检查身体、按摩的服务站，才能解冻该笔民族资产，每个服务站组建好以后一个服务站能分发50万元。”
周某洪在邵某的安排带领下，参加玩“华夏军创”在深圳召开的会议后，于2018年4月份，通知其领导的“民族大业”团队相关负责人到成都“华夏军创”总部考察后，开始担任“华夏军创”下属团队“民生系统”负责人，大量吸收会员。
同年5月份，周某洪、代某明、王某洋等人在成都开会商议后，以办理“普惠E卡”的名义，向每位会员收取11元的办卡费，并承诺交过钱的会员可以获得雄安新区的分房资格，还可以享受到“华夏军创”的所有待遇。
在收钱的过程中，周某洪怀疑王某洋要求会员在签收该卡时，再需要支付24元快递费的行为属于诈骗活动后，并没有去公安机关报案，而是以精准会员费的名义，把收取上来的40余万元截留了下来，充当自己组建“民族大业”活动的经费。并给下面的会员解释称，服务站组建好以后，会员就能够享受服务站的一些优惠活动。
在此期间，一位自称是财政部退休人员的“刘桂华”联系上了周某洪，并称其受财政部的委托，发放400亿元的民族资产，可以分给周某洪6000个名额，一个名额只需交15元，就能分到2000万元。
随后，周某洪等人以民族资产解冻的名义，开始向每名会员收取15元的费用，并将收取上来的钱，转到了“刘桂华”指定的银行账户上。
周某洪这时浑然不知，他已经成为“刘桂华”等诈骗分子眼中的“猪头”。没过几天，周某洪先后接到“江新贵”、“翟玉祯”等多名自称是某部门的工作人员的电话，在江新贵”、“翟玉祯”等人的授意下，周某洪开始以投资“马克币”、“西南03票”可以分得上亿元的名义，拉拢群众加入，并缴纳会费。
在这短短几个月的时间里，“民生系统”在周某洪的组建、带领下，从十几万人迅速发展到800多万人。
发生内讧自立“门户”
打着区块链等幌子发展数百万人
2018年9月份，王某洋发现周某洪私自接项目，双方发生内讧，王某洋就撤了周某洪“民生系统”负责人的职务。至此，周某洪正式脱离了“华夏军创”组织。
周某洪离开“华夏军创”后，并没有就此收手，而是依托“民生系统”原会员，组织架构了“民弘慈善基金会”。“民弘慈善基金会”成立后，周某洪先后多次接到所谓的
在多名上级诈骗者的授意下，以民族资产解冻、测卡费等名义，拉拢群众加入会员缴纳会费，继续实施诈骗。
2018年12月12日，周某洪在山东省潍坊市注册成立了中弘民健大健康科技有限公司（下称：中弘民健大健康公司）。公司成立后，周某洪将“民弘慈善基金会”改名为“中弘民健大健康”，并号召、鼓励会员开门店，以传销“拉人头”的方式销售饮水机、糖尿病治疗仪、艾灸电疗等产品，同时，当生病的人去门店看病，上线人员可以从医药费里收取提成。
在此期间，中弘民健大健康公司还打着投资区块链、期货、股权、国网工程等幌子，以高额回报的名义，大肆发展下线，不法敛财。
