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时间：2024-03-07 15:05:17来源：互联网
据越南通讯社、新加坡《联合早报》等外媒报道，当地时间3月5日，越南最大金融诈骗案在胡志明市开庭审理，越南女首富、房地产商万盛发集团创始人张美兰等85名遭告遭控参与侵吞120亿美元(约合863.88亿元人民币)资产。如果事实得到确认，融易新媒体消息，这可能将成为“亚洲最大的金融欺诈案之一”。
张美兰曾一直是越南金融界的核心人物，于1992年创立万盛发集团，从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月，张美兰遭越南警方逮捕，她遭指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。
据报道，67岁的张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她不法控制的西贡商业银行，诈取了相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。
据ETtoday新闻云引述《日经亚洲》报道，张美兰遭指同西贡商业银行高层合谋，在2012年至2022年间，以诈欺性贷款方式，安排2500笔贷款，从银行窃取了1000兆越南盾给自己的公司，让毫无戒心的银行债券持有人损失惨重。
警方已经确认，此案受害人多达4.2万人。这起大规模诈骗案震惊全国，引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动。
据悉，胡志明市人民法院以贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定三项罪名起诉第一遭告张美兰。若罪名成立，她将遭判处死刑或监禁。
根据越南法律，严重贪污罪可判处死刑，若能归还至少四分之三的金额，则刑期可减至无期徒刑。
此外，越南最高人民检察院以执行公务中滥用职权、失职失责造成严重后果、违反信用机构和国家银行运营规定及与银行有关规定、滥用信任侵占财产等多项罪名，起诉其他85名遭告，包括张美兰的丈夫、香港房地产发展商朱立基，以及西贡商业银行、原中央银行、原政府检查总署、原国家审计署的领导干部。
3月5日出庭的遭告共有78人，有8名遭告潜逃在外，包括两名中国人，警方已对逃犯发出国际逮捕令。
据《胡志明市法律报》报道，多达10名主控官和近200名律师将参与审讯。警方共计整理了6公吨的文件，分别装在104个箱子里，有近2500份文件和100万张纸条。预计诉讼将持续到4月29日，这会是越南历来耗时最久的审讯。
