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时间：2024-04-21 09:10:01来源： 新乡日报
近日，中原银行新乡平原示范区支行联合当地反诈中心抓获一名诈骗犯罪嫌疑人，并成功挽回5.7万元遭骗资金，切实守住了人民群众的“钱袋子”，受到了当地公安局的高度赞扬。
据记者了解，个人客户王某到中原银行新乡平原示范区支行办理现金支取业务，经柜员查询，发现该客户为紧急止付账户，且支行预警系统显示账户呈现深夜转账、资金快进快出、集中转入分散转出等现象，融易新媒体消息，涉诈风险特征十分明显。随后，支行柜员快速与客户沟通了解其账户使用情况，客户声称自己为提升贷款额度，需要用手机操作刷银行流水。支行会计主管见状立即稳住客户，并与当地反诈中心取得联系，反诈中心迅速出警将嫌疑人带走。后经反诈中心反馈，嫌疑人在义乌工作，将自己的账户提供给他人用于洗钱活动，目前已查实的涉案金额达十几万元。此次反诈事件，因中原银行新乡分行及时发现并管控，成功帮助受害者挽回损失5.7万元。反诈中心对中原银行工作人员的职业责任感和专业度给予高度认可和赞扬。
该案件的成功堵截得益于中原银行反欺诈预警平台模型的精准识别，也是该行一线工作人员反诈工作的又一成绩验收。下一步，中原银行新乡分行将持续加强账户排查工作，深化警银协作，强化防控措施，为守护人民群众财产安全贡献金融力量。（王思思）
