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时间：2023-03-05 14:09:01来源：互联网
公告日期：2023-03-04
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
600720
2023 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二三年三月
目 录
2023 年第一次临时股东大会会议议程...... 2
2023 年第一次临时股东大会会议须知...... 4议案一 关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方
案的议案...... 6
议案二 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案...... 26议案三 关于《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 ...... 27
议案四 关于签署附生效条件的交易协议（含补充协议）的议案...... 28
议案五 关于公司本次交易构成重大资产重组的议案...... 64议案六 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上
市的议案...... 65议案七 关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议
案...... 66
议案八 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议案 ...... 67议案九 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案...... 68议案十 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（更新
稿）...... 70议案十一 关于提请股东大会审议同意中国交通建设股份有限公司及其一致行动人免
于以要约方式增持公司股份的议案...... 76议案十二 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案77
议案十三 关于签署资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议二的议案 ...... 79
2023 年第一次临时股东大会会议议程
重要提示：
现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）下午 14:00 开
始。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室。
参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程：
一、会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他参会人员，宣布会议开始。
二、推举现场会议的监计票人。
三、审议会议议案。
1.审议《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
2.审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》；
3.审议《关于及其摘要的议案》；
4.审议《关于签署附生效条件的交易协议（含补充协议）的议案》；
5.审议《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》；
6.审议《关于本次交易构成第十三条规定的重组上市的议案》；
7.审议《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》；
8.审议《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议案》；
9.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10.审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（更新稿）》；
11.审议《关于提请股东大会审议同意中国交通建设股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
12.审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》；
13.审议《关于签署资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议二的议案》。
四、进行表决。
五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
六、宣读本次会议决议。
七、律师发表见证意见。
八、主持人宣布股东大会会议结束。
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，融易新媒体，确保股东大会的正常……
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公告日期：2023-03-04 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 600720 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年三月 目 录 2023 年第一次临时股东大会会议议程...
