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时间：2023-03-01 12:17:02来源：新媒体
公告日期：2023-02-28
特变电工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉
2023 年 3 月 6 日
目录
1、特变电工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程...... 1
2、公司与新疆特变电工集团有限公司 2023 年度日常关联交易的议案...... 2
3、公司注册发行人民币 10 亿元中期票据的议案...... 11
4、公司注册发行人民币 20 亿元超短期融资券的议案...... 13
特变电工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日（星期一）13:00
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：
1、公司与新疆特变电工集团有限公司 2023 年度日常关联交易的议案；
2、公司注册发行人民币 10 亿元中期票据的议案；
3、公司注册发行人民币 20 亿元超短期融资券的议案。
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）新疆天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司
2023 年 3 月 6 日
议案一
公司与新疆特变电工集团有限公司 2023 年度日常关联
交易的议案
一、关联交易概述
2023 年度根据经营需要，公司（含分子公司，下同）拟向第一大股东新疆
特变电工集团有限公司（以下简称特变集团公司）及其分子公司（特变集团公
司及其分子公司以下统称特变集团）采购或委托加工产品，接受特变集团提供
的工程劳务、运输、装卸等服务；特变集团向公司采购变压器、线缆、动力煤
（含运输）、防火窗/铝合金门窗、零星材料等产品，租赁公司部分厂房、机加
工设备以及办公楼、员工宿舍等，接受公司提供的劳务服务，上述业务构成公
司与特变集团的关联交易。具体情况如下：
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
关联交易类别 关联人 2022 年 2022 年 1-9 月 预计金额与实际发生金
预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因
向关联人购买产品 特变集团 12.50 6.13 年度实际发生金额与预
计金额不存在较大差异
公司通过招标等市场化
接受关联人提供的劳务 特变集团 12.00 3.88 方式确定特变集团提供
劳务的合同尚未执行完
毕
接受关联人提供的大宗物资采 大宗物资采购运输一体
购运输一体化，融易新媒体，运输、装卸等 特变集团 4.50 1.81 化业务发生额较小
服务
小计 ……
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