天翔5:2022年第三次临时股东大会决议公告查看PDF原文

时间：2023-01-02 21:51:01来源：新媒体

公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-065

证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2、会议召开地点：成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场、邮箱投票和网络投票方式相结合的形式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：周东来先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

出席本次股东大会现场会议、邮箱投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 49 人，代表 412,653,803 股公司股份，占公司有表

公告编号：2022-065

决权股份总数的 39.2126%。其中，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表 195,452,358 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 18.5729%；通过电子邮件投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共 2 人，融易新媒体，代表 178,552,175 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 16.9670%，通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共 40 人，代表 38,649,270 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 3.6727%。

2、中小投资者出席情况

通过现场会议、邮箱投票和网络投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 44 人，代表 65,539,805 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 6.2279%。

（三）公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况以及表决结果

（一）审议通过《关于出售宏华融资租赁（深圳）有限公司股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2022 年 12 月 8 日指定信息披露平台

（）上披露的《关于出售宏华融资租赁（深圳）有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编码：2022-061）。

公告编号：2022-065

2、议案表决结果

同意 325,325,689 股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 97.3649％；反对 8,804,624 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2.6351％；弃权 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 56,735,181 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.5660％；反对 8,804,624股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 13.4340％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

3、回避表决情况

股东成都市融禾环境发展有限公司与本议案存在关联关系，已回避表决。

三、备查文件

1、《成都天翔环境股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

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