铜陵有色:铜陵有色金属集团股份有限公司收购报告书摘要查看PDF原文

时间：2022-12-26 00:44:03来源：新媒体

公告日期：2022-12-24

铜陵有色金属集团股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：铜陵有色金属集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：铜陵有色

股票代码： 000630.SZ

收购人名称：铜陵有色金属集团控股有限公司

收购人住所：安徽省铜陵市长江西路

通讯地址：安徽省铜陵市长江西路

签署日期：二 O 二二年十二月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在铜陵有色拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在铜陵有色拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，融易新媒体，或与之相冲突。

四、本次收购完成前，有色集团在上市公司拥有权益的股份已超过 30%，本次交易将触发《上市公司收购管理办法》第四十七条规定的要约收购义务。鉴于有色集团已承诺，因本次交易取得的公司股份、可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份，自该等股份、可转换公司债券发行结束之日 36 个月内不得转让。因此待公司股东大会非关联股东批准后，有色集团本次认购股份的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人董事会及其董事承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ...... 2

目录...... 3

释义...... 4

第一节收购人基本情况 ...... 6

一、收购人基本情况...... 6

二、收购人的控股股东、实际控制人...... 6

三、收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况...... 7

四、收购人业务发展及简要财务情况...... 8

五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项...... 9

六、收购人主要负责人的基本情况...... 9

七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司

已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况...... 10

第二节收购决定及收购目的 ......11

一、本次收购的目的 ......11

二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份. 12

三、本次收购决定所履行的相关程序...... 12

第三节收购方式 ...... 13

一、交易前后收购人持有上市公司股份的情况...... 13

二、本次收购的整体方案...... 13

三、本次交易所涉及相关协议的主要内容...... 14

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 32

五、用于认购上市公司股份的非现金资产状况...... 33

第四节免于发出要约的情况 ...... 35

一、免于发出要约的事项及理由...... 35

二、本次收购前后上市公司股权结构...... 35

收购人声明 ...... 36

释义

在本报告书摘要中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：

本报告书摘要、本报告指铜陵有色金属集团股份有限公司收购报告书摘要

摘要

铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债

本次收购、本次交易、指券及支付现金购买铜陵有色金属集团控股有限公司持有的

本次重组中铁建铜冠投资有限公司 70%股权，并募集配套资金暨关

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