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时间：2022-10-29 22:25:30来源：互联网
告示日期：2022-10-29
证券代码：000616 证券简称：ST 海投 告示编号：2022-097
海航投资团体股份有限公司
第九届董事会第十三次集会会议决策告示
本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。
一、董事会集会会议召开环境
海航投资团体股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届董事
会第十三次集会会议于 2022 年 10 月 27 日以现场及通讯相团结方法在公司集会会议室召
开，本次集会会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方法送达。本次
集会会议由公司董事长朱卫军先生召集和主持，集会会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，公司监事及高级打点人员列席集会会议，切合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关划定。
二、董事会集会会议审议环境
集会会议审议通过了《关于 2022 年第三季度陈诉的议案》
参会有效表决票 9 票，同意 9 票，阻挡 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通
过了《关于 2022 年第三季度陈诉的议案》。
2022 年第三季度陈诉的详细内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网()披露的《2022 年第三季度陈诉全文》（告示编号：2022-099）。
三、备查文件
⒈ 海航投资第九届董事会第十三次集会会议决策；
⒉ 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外包管等环境的专项说明和独立意见。
特此告示
海航投资团体股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十九日
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，融易新媒体
