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时间：2020-01-16 14:30:29来源：融易新媒体
湖南省中南大宗商品电子商务有限公司（简称中南电商）涉嫌电信诈骗的事实依据
一、中南电商的性质
中南电商的现货交易平台及其会员单位均采用，集中交易、标准化合约、做市商、T 0交易、保证金杠杆交易，甚至当日无负债结算制度，违反了国务院38号文和2012年37号文《清理整顿各类交易场所的实施意见》对违法证券期货活动的定义。因此，中南电商本质上属于不法期货交易。
二、中南电商及会员单位的主要手段
做市商，剥夺客户客户定价权，形成对赌平台，引导客户“投资失败”，让客户误以为是3市场风险，甘愿亏损；反复交易，赚取手续费，赚取高额“过夜费”。假借“第三方”资金托管说辞，实质将客户资金直接入账，毫无保障。
三、中南电商的罪行
１、诈骗罪
（１）以欺骗的手段虚构事实，隐瞒真相，设置骗局。打着现货的幌子，经营期货。现货交易必须100实物交收、100实物协议转让（而不是合约转让）、100现金结算的交易规则。同一品种持续挂牌交易间隔不得少于五日即的T 5交易机制，中南电商采用集合竞价，T 0全天22小时交易，低保证金5高杠杆（50倍）交易，采用标准化合约，当日无负债结算。即风险率低于50强行平仓。他们所谓的实物交收，实际上是产生的中南券（中南电商官网表面是类似于“淘宝”一样的电商商城，里面缺暗藏APP平台被骗时，打电话举报到该平台之后，就会收到赠送中南券短信，被骗的金额越大，赠送中南券越多。凭此券可以到该商城去免费兑换商品，实际上就是一个“洗白”的套路。）可以去中南电商的商城去免费兑商品，他们这样做就是明显的遮人耳目，参与此类交易的目的仅是参通过价格涨跌而套利，以平仓对冲方式了结，与期货交易无异。期货管理条例第十五条：未经证监会批准不得设立期货公司，中南电商没有取得期货经营资质，却行期货之实，严重违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所防范金融风险的决定》，国发2011年38号文件。其实，真正的现货市场不需要频繁交易，国家政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济，遏制投机，回归现货市场。但却被中南电利用这一点，钻了空子，不但骗老百姓的血汗钱！还欺骗了习主席。
（２）中南电商采用的做市商制（即买即卖秒成）没有成交队列，既然是做市商，就应该有独立定价权，证监会清理整顿办处长胡经生说：“贵金属采用了境外盘，加点差，如果连自己的价格都没有，这只能说明市场炒作的就是一个符号，和赌博平台没什么区别”。中南电商就是利用上述做法来榨取客户的资金的，让客户心甘情愿的上当受骗。名为投资，实为暗中对赌。我们止损，他们赢利。即对赌平台模式，其本质特征是——交易平台（例如2019年4月6日湖南卫视都市频道报道过该司的某个代理商诈骗现场。）代理商通过中南电商的金融资金盘与客户进行方向相反、头寸相同、互为对手的交易，客户赢则输金示诚、客户亏则笑纳其本。这种交易模式在保证了表面上的客户成交平顺同时，却在实质层面剥夺了客户资金、意志参与交易标的（农产品）价格论证的过程，如同足球彩票中无论参与者投多大资金都无法改变球队结构，无法影响球队发展。这只能押注比赛结果一样也是投资与赌博的区别所在。然而，业务员或出于无知、或出于蓄意，都将参与“做市商对赌”说成“投资”，这其实是利用了人们主观中存有的一般常识，让参与者形成了“自以为在投资”的重大误解，其后果当然是令其参加了本不欲参加的交易。而代理商却让他们所谓的“分析师”、“投资顾问”指导客户赚取他们的钱，请问客户能赚到钱么？庄家会亏自己的钱吗？
（３）假称资金由第三方银行托管，骗取客户信任。因为广大善良的人民群众相信银行是国家开的，钱在银行里自己的账户上大家放心。但事后查证，在合法的交易平台，客户入金后在没有下单或没有平仓前，客户资金产权在银行监管下仍属客户所有。而中南电商的不法交易流程是：客户入金后银行支付机构并没有控制这些交易备用金和保证金，直接划拨中南电商帐户被中南电商挪用（连利息都被不法占有），待中南电商另用一套虚拟资金对赌软件和客户绞杀骗空后形成巨额手续费和头寸（所谓客户亏损，实为不法占有），他们就把此前挪用的资金变成了可分赃的不法占有资金。这当中，银行充当了洗钱和诈骗的帮凶。因为广大投资人相信的是银行，认为资金存在银行是最安全的。
２、不法经营罪
