- 鑫合汇案情最新：17人移送审查起诉 中新力合系员工需退缴提成奖金...
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中新力合系员工需退缴提成奖金
皮兔皮消息，12月16日，杭州公安局拱墅区分局对外通报“鑫合汇”涉嫌非吸案的最新进展。
根据通报，公安机关于2019年12月13日依法对已批准逮捕的犯罪嫌疑人陈某生等17人移送至拱墅区人民检察院审查起诉。
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2019-12-17 13:37 上传
现将该案最新情况通报如下：
公安机关于2019年12月13日依法对已批准逮捕的犯罪嫌疑人陈某生等17人移送至拱墅区人民检察院审查起诉;
截止目前，公安机关已依法累计冻结银行账户473个，冻结股票账户26个，冻结21家公司的相应股权，查封房产57处，查扣机动车37辆(上述资产部分存在轮候冻结、查封情形)：陈某生等人实际控制公司涉及的民事诉讼、贷款业务等债权主张正在持续积极推进中。
此外，为依法惩治不法吸收公众存款、集资诈骗等不法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护受害者的合法权益，根据《中华人民共和国刑法》、 《中华人民共和国刑事诉讼法》和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理不法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等有关法律规定：
浙江中新力合控股有限公司、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司、浙江信达新财富投资管理有限公司等“中新力合系”公司涉嫌不法集资的行为人(包括部门主管、业务辅助人员，融易新媒体，或其他为吸收资金提供帮助人员)
自通告发布之日起至2020年1月31日止，应将自己在上述公司工作期间的提成、奖金等不法所得全额退缴至杭州市公安局拱墅区分局指定账户。(备注填写退款人姓名)户名：杭州市公安局拱墅区分局涉案资金专户
账号：201000172724545
开户行：杭州****银行上塘支行钱江分理处
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2019-12-17 13:38 上传
退款后将退款凭证截图、退款人姓名、手机号码、曾任职时间和岗位以电子邮件的形式发送至邮箱( gsf jxhh@126. com)。
在此，公安机关郑重告诫涉嫌不法集资的行为人员，根据法律法规规定，及时退缴上述赃款的，可以依法从轻处罚;其中情节轻微的，可以免除处罚;情节显著轻微，危害不大，不作为犯罪处理。
凡在本通告规定期限拒不退缴赃款的，公安机关将严肃依法追究相关法律责任。
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