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时间：2019-12-20 17:07:28来源：融易新媒体
原本是一起涉嫌网络诈骗的报案，民警在询问案情时却发现，涉案的网络平台运营模式有着明显的传销性质，遂对该平台展开调查，结果有了惊人的发现，融易新媒体，一个特大网络传销团伙浮出水面，该组织.会员”人数达到20万人之巨，涉案资金2亿余元。随后，一场代号为.战斧”的专项行动展开。经过数月的侦破工作，.战斧”行动圆满成功。12月2日，菏泽市公安局定陶分局办案民警向牡丹晚报全媒体记者讲述了详细案情，这起案件也成为新中国成立以来，菏泽公安机关破获的涉案金额最大的传销案。
挖出.诈骗案”背后大秘密
时间要追溯到去年1月份，一个看似平常的报案，牵出一个特大网络传销团伙。
12月2日，菏泽市公安局定陶分局治安大队大队长董宏介绍，2018年1月，治安大队接到辖区一居民报警称，她的母亲被一网络平台诈骗8万余元。原来，她的母亲在微信群跟着别人在一个名为.罗斯柴尔德中国物联网运作中心平台”的网络平台做.投资”，已经由原来的几百元、几千元逐渐增长到了8万余元，而且老人竟然还要变卖家产继续.投资”。家里人都劝不动老人，老人的女儿便到公安机关报了案。
在对报案人进行询问时，办案民警敏锐地察觉，这绝非网络诈骗那么简单。因为，细心的民警通过查看老人所在微信群中的聊天记录发现，里面出现了.投资770元，收益210万”.拉人头”.推荐费”.出局会员”等传销犯罪的专业术语。董宏断定，该案背后肯定是一个传销.大团伙”。于是，董宏立即组织民警对涉案账户交易信息展开调查。而查到的结果，远远超出了民警的预料。
经过一个多月的银行交易查询和资金走向分析，民警初步查明该组织会员数竟达到20万人之巨，涉案资金更是达到了惊人的2亿元以上。于是，董宏立即定陶区副区长、公安分局局长李洪淼作了专题汇报。很快，由定陶公安分局政委许雪峰任总指挥，治安大队大队长董宏任副总指挥和组长的专案组成立，刑侦、网安、图侦、合战中心等警钟全力配合。
专案组民警为这次专项行动代号命名为.战斧”，前期所做的工作民警称之为.擎斧”，斩断这一特大网络传销团伙的.战斧”已经高高举起。
神秘的.罗斯柴尔德”
.打击网络犯罪最重要的是对资金流的分析，大体上需要经历查实嫌疑账户、摸清组织架构、集中收网抓获骨干成员三个阶段。”董宏介绍，民警将三个阶段分别称之为.断血”、.斩枝”、.挖根”，并制定了详细的侦查计划。
由于案件涉及银行账号众多，资金往来频繁，仅银行流水打印件就好几箱。通过对海量的数据进行筛查，郭某、杨某、程某三名犯罪嫌疑人浮出水面。然而，对这三人的抓捕并非易事。因为该团伙虽然人员众多，但组织严密，每天早晚都要在微信群内组织签到，稍有不慎便会打草惊蛇。办案民警只能不断寻找时机，完善抓捕方案。
2018年1月26日，民警发现三人同时入住成都市一家宾馆，便立即前往抓捕。在当地蹲守了五天之后，民警将三人及另外一名犯罪嫌疑人抓获，首战告捷。随后，民警又趁热打铁，马不停蹄地奔赴江苏连云港、贵州遵义、浙江杭州等地又抓获三名犯罪嫌疑人。经审讯，七人与上线仅通过网络联系，并不知道上线身份。
与此同时，民警对该组织虚构的.罗斯柴尔德中国物联网运作中心”展开调查。通过对其微信客服的侦查，民警最终锁定一名叫陈某的男子。该男子每天不停地通过ATM机取钱，凑够200万元之后便会送往江苏省连云港市。2018年2月26日，民警在连云港市将陈某及另外两名同住人员抓获。经审讯，陈某三人都是取款、送钱人员。
至此，该组织资金.供血”渠道被成功切断。然而，幕后主使——那名神秘的.罗斯柴尔德”到底是什么人尚未可知。他到底是一个人还是一个团伙?这也让民警十分好奇，这份好奇心吸引着民警继续侦查。
狡猾幕后黑手落网
董宏介绍，通过对陈某三人的突审，他们都是为一名叫.孙宝华”的男子取款、送钱。经过分析，这个.孙宝华”就是幕后主使，也就是那名神秘的.罗斯柴尔德”，案件豁然开朗起来。于是，办案民警决定跳过.斩枝”阶段，先采取.挖根”行动。
