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时间：2021-04-16 10:09:53来源：反传防骗快讯
组织、领导传销活动事实
2015年8月24日起，邓智天、吴某明、冯某秀(以上三人已判刑)成立四川智天金融服务外包有限公司。同年9月22日，智天公司在深圳前海股权交易中心有限公司挂牌，取得展示代码363254，在香港举行了挂牌敲钟仪式。
该公司无实体经营，对外谎称将于2019年9月在美国上市，以销售智天原始股为名，向社会发布投资信息，以授课、开会、微信群等形式进行虚假宣传，吸引社会人员缴费购买智天原始股以成为公司会员，再通过发展下线会员的形式以获取计酬和返利。
即购买该公司股权获得加入资格后，直接推荐发展一名下线人员可获得销售股权金额10%的直接推荐奖，发展下线人数与销售金额达到一定数量，可组建团队成为团队长，团队长可获得管理奖，按照整个团队销售股权金额获取一定比例的返利。
邓智天作为智天公司的法定代表人，组织、安排智天公司挂牌，召开世界金融大会，虚假宣传智天公司和本人拥有22万亿古玩，鼓吹智天公司在美国纳斯达克上市，销售股权资金的50%归你支配，余下50%的资金由下线团队获取计酬和返利，你在销售股权的传销活动中起发起、策划、操纵的作用，承担管理、协调、宣传的职责，应对该传销组织负责。
至案发，该传销组织层级达20层以上，参与传销活动人员达117102人以上，销售股权资金达10亿元以上。
2017年，被告人陈某文经吴某明介绍，进入智天公司工作任吴某明助理。自2018年3、4月份开始帮助其上线吴某明收单并积极发展下线，在该传销组织中其负责宣传、管理团队的职责。截止案发，陈某文发展下线13471人，收到下线购买股权资金1.44亿余元。
被告人王某学作为陈某文管理的下线团队长，对管理的团队积极宣传并发展下线4717人，收到下线购买股权资金3275万余元;被告人张某在该传销组织中其帮助陈某文填写股权证书及宣传等，同时在明知陈某文实施传销活动的情况下，为了逃避侦查，先后提供自己、其女儿谢某及其弟张某某名下的银行卡给陈某文使用转移资金。
掩饰、隐瞒犯罪所得事实
被告人陈治军因经营四川春村乐农业开发有限公司需要资金周转,分别于2018年9月份、12月份，陈某军因经营四川春村乐农业开发有限公司需要资金周转，从陈某文处借款110万元、190万元、30万元。
2019年年初，陈某军在明知公安机关调查智天公司，邓某被抓获的情况下，伙同陈某文通过银行柜台取现400万元后再转存至自己名下的银行卡以使用。
原审法院认为，陈某文、王某学、张某参与组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪;陈某军明知陈某文的钱款系犯罪所得，仍然帮助掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
原审法院依照相关法律的规格，分别判处上述4名被告人4年6个月到1年不等的有期徒刑，并处50万元到2万元不等的罚金，对公安机关扣押的涉案钱款、财物依法予以追缴、没收，融易资讯网（www.ironge.com.cn），其他未随案移送的扣押物品由扣押机关依法处理。
宣判后，陈某军不服，提出上诉。
二审法院审理后认为，原审判决认定事实清楚,证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法，并依照法律的规定，驳回陈某军的上诉，维持原判。
