时间:2020-03-04 18:16:37来源:融易新媒体
2017年9月,香野乡村公司委托第三方,推出X-DA数字资产,会员充值储值卡购买“中亚商城”商品,赠送1.8倍的X-DA数字资产,并与香野乡村电子商务公司签定协议书,协议规定由公司操作交易,会员在该公司委拖的第三方交易平台交易X-DA数字资产。按照180个工作日每天等额1%的方式返回给会员,每周五可提现一次。
办事处直接发展一名会员按照充值金额提成5%;销售业绩达到50万元以上,办事处提成5%,达不到给3%提成;运营中心除按照办事处提成外,还获得其所在地区管理的办事处充值金额2%的提成。对其他人推荐的办事处,需从2%提成中支付原推荐人0.5%提成;普通会员直推一个会员按照充值储值卡金额提成3%,白金会员和钻石会员提成5%,只有一层的推荐奖励。
以“出售中麒亚公司股权”项目进行犯罪活动
2018年1月5日,香野乡村称准备上市,公司的股权可用数字资产或现金、众筹余额进行申购,会员与中麒亚签定认购合同,中麒亚给会员发放股权证,股权按万分之五进行分红,待公司上市后,每股以35元的价格发行上市。新加入的会员必须先购买股权,才可以参加商城购物赠送数字资产返利活动。5月10日中麒亚公司通知股权认购已满,停止出售。
香野乡村育种基地
以虚拟“AU货币”项目,进行犯罪活动
同年5月份,由李某国、赵某某、张某刚策划,为掩饰和继续传销犯罪,宣称以中麒亚公司作为股东在吉尔吉斯坦注册纳伦黄金有限公司,融易新媒体,成立深圳市纳伦科技有限公司,推出了AU虚拟货币和吉链币项目,通过“AU社区”APP销售虚拟货币。
该公司声称与纳伦黄金有限公司担保AU币,发展推广“AU社区”,让会员投资购买AU币,要求参加者投资数量不等的资金,参加人必须通过推荐人的推荐注册成为会员,后人为提升AU币价格,不断吸引会员投钱购买AU币增值。并通过平台互转功能、到OTC平台交易的方式获取手续费。
同月18日,原乡野传奇后台制作人员韩某某发现AU系统存在漏洞,因张某刚拒绝对AU系统进行安全升级,同时李某国发现张某刚私自出售AU币从中获利,李某国为了控制价格安排人员设计新的AU币平台。
新平台以投票产生超级节点的方式,继续开展传销犯罪活动。产生超级节点后,凡是出售“AU币”的会员,售币所得收入的5%需作为佣金交纳给公司,然后公司再按2%归推荐人、2%归高级节点、1%归超级节点的比例进行返还给相关会员。
在出售AU币过程中,李某国为了骗取会员的信任,组织公司财务部、客服部工作人员回收会员挂单出售的AU币。
同年7月5日,李某国停止发行AU币,将AU币按照一定的比例兑换成吉链币,进行新一轮融资,并计划将吉链币上线数字货币交易所挂牌销售。
2018年8月,太原市公安局破获该起特大传销案,先后将李某国、李某军、吉某、李某东等犯罪嫌疑人抓获归案,并依法扣押高级轿车、银行卡、电脑、摄像机、录像带等涉案物品,依法冻结涉案款2500余万元。
由于“乡野传奇”网络平台数据已经被销毁、AU社区、OTC交易系统服务器在香港和新加坡,无法调取到相关数据的原因,至案发,公安机关只能统计出,该传销犯罪团伙共发展会员16661人,涉案资金12亿余元。