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时间：2020-03-04 17:16:56来源：融易新媒体
近年来，“EOS生态”、“wotoken”、“Plustoken”等传销团伙通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集所谓的“虚拟货币”，以“存币生息”为噱头，大肆进行诈骗活动。虽然，“EOS生态”、“wotoken”、“Plustoken”等传销犯罪团伙已经被警方打击，但“存币生息”类骗局还是层出不穷，严重侵害了公众的合法权益。
“EOS生态”特大传销案庭审现场
“世联大同”发行虚拟货币
不仅只涨不跌还能生息？
近日，鹰鉴注意到一个叫做“世联大同”的平台，没有经过相关部门的批准，通过开发“币储行”数字货币钱包，发行只涨不跌的CBK代币，以“存币生息”为噱头，违规向投资者筹集USDT（泰达币）等虚拟货币。
鹰鉴看到“世联大同”在其白皮书上宣称，“币储行”的全称是全球共识节点区块链储存合约钱包。是由环球区块链数字货币银行集团有限公司（以下简称：环球数字货币银行）基于区块链技术开发、发行的可以存币生息的数字货币钱包。
“世联大同”平台规定，参与者通过推荐人推荐在“币储行”注册成为会员后，需要购买价值50枚泰达币的WUC币激活账户，就可以通过“普通合约”和“杠杆定存合约”两种方式“存币生息”。其中，“杠杆定存合约”不可提取和撤单。
“世联大同”平台将“存币生息”投资泰达币档位划分为5个。分别是300至499枚、500到999枚、1000到2999枚、3000到4999枚、5000枚以上。投资的档位不同获得的利息也不同。
鹰鉴在其“社区发展奖励计划”中看到，投资5000枚以上的月息达16.5%到18%之间，年化率高达216%。简直是“天上掉馅饼”，不过得小心掉下来的不是“馅饼”而是陷阱。
“拉人头”有分享收益
实际是传销骗局
另外，“世联大同”平台还设置了“分享收益”。“分享收益”是指，会员除了存币生息外，还可以通过“拉人头”的方式分获取额外收益，并规定，会员账户内必须储存300枚以上的才能获得。
分享收益又分为“分享奖励”和“加权奖励”。“分享奖励”是指，当会员直接或间接发展的下线每天在生息时，该会员也能获得一定比例的奖励。奖励从100%到6%不等，最高可以拿到十二代的奖励。“加权奖励”是指，在获得分享奖励的同时，还能获得一代和两代下线5%的加权奖励。
除此之外，“世联大同”平台还制定了“社区与合作人政策”。“社区”是根据会员发展下线投资的额度逐级晋升级别。不同的级别可以获得5%到15%不等的社区日息奖励。最高级别还可以获得5%的全球加权分红。
同时，会员想要加入“合作人政策”成为普通合伙人或高级合伙人，获得团队收益和全球日息分红，必须先投资5万枚和10万枚泰达币。
“世联大同”平台制定的分享收益和“社区与合作人政策”明显存在传销的特征。传销是以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。
该平台实际上并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。
限制门槛限制提现撤单
多个“存币生息”传销组织被打击
“世联大同”平台为了限制会员提现和撤单，还限制了诸多门槛。会员不满30天撤单并提取本金，需要扣除10%和5枚泰达币，满足30天的扣除1%的本金和5枚泰达币。
同时，“世联大同”平台根据会员的累计总收益，在提取本金时，相应增加提现手续费。其中，累计总收益达到本金的一倍，收取30%和5枚泰达币的手续费；满两倍收取60%和5枚泰达币；如果累计总收益达到本金的三倍，根本不让会员提现。
通过调查发现，“世联大同”平台在2018年曾搞个“世联通证”的资金盘，并发行了75亿枚WUC虚拟货币，以拉人头的方式发展会员。值得注意的是，从去年9月份开始“世联通证”的项目方就开始“砸盘”，疯狂收割“韭菜”。
很明显，“世联大同”平台就是一个假借区块链之名，发售虚拟货币，行传销诈骗的平台。
