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时间：2020-02-07 17:10:01来源：融易新媒体
近年来，多个犯罪团伙假借慈善、投资、扶贫、养老的名义，围绕“民族大业”的噱头进行诈骗活动。“民族大业”是一个持续多年的骗局，只不过行骗的方式发生了变化，从当面行骗转变为借用网络通信手段的方式。鹰鉴获悉，2月5日，河北省廊坊市固安县人民检察院就对外披露了一起“民族大业”不法吸收公众存款案的起诉书。
经明，2016年廊坊市固安县女子金某某经他人介绍参与“民族大业”多种扶贫项目。“民族大业”声称国民时期一些持有大量资金的人员来到海外，现该类人员的资金被冻结，需要用于国内扶贫项目才能被解冻并以扶贫款的方式发放给国内参与“民族大业”的人员。
金某某组建微信群把其QQ邮箱收到的自称“国家财政部”、“民政部”、“国务院”等部门的工作人员以及自称“海外老人”发送的关于“民族资产解冻精准扶贫”项目的虚假文件向微信群成员进行宣传，以“报单费”、 “解冻税款众筹费” 等名目向会员收取每人每次5元、 10元、20元、100元、200元不等会员费，承诺会员缴纳规定费用后会得到50万、100万、200万不等的扶贫款。
至2019年4月，金某某通过组建微信群发展会员参与了“亚投行项目”、“一带一路项目”、“南宁基金会项目”、“303项目”、“郑德瑞平台项目”、“孙中山孙丽扶贫基金会”、“富民慈善基金会”、“粱启凤扶贫平台”、“财政部扶贫项目”、“20亿民族资产扶贫项目”等民族资产解冻类扶贫项目，共收取会员费用136.53万元转给其上线。
固安县人民检察院认为，被告人金某某不法吸收公众存款，其行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以不法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。
近日，固安县人民检察院根据相关法律的规定，对金某某涉嫌犯不法吸收公众存款罪一案，向固安县人民法院提起公诉，请依法判处。
公安部相关负责人介绍，“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。他们紧跟社会关注热点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财。
犯罪团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群，诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账，实施远程非接触式诈骗;通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，让受害人走入他们的圈套，并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。
2019年1月15日，公安部在京召开新闻发布会，正式提醒大家，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，都是诈骗；凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗。
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