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时间：2021-02-16 10:29:33来源：
1、熊猫生态：这个项目就是一个打着区块链的传销骗局。这几年，很多以虚拟货币“挖矿”为噱头，本质上却是打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”等方式吸收资金，涉嫌传销、非法集资等违法行为。“熊猫生态”就是打着生态环保、扶贫攻坚、公益养老等名义，开展虚拟货币“挖矿”活动，以高额回报为噱头，通过微信群、互联网等方式大肆发展下线。
“熊猫生态”宣称自己隶属于英国伦敦的“熊猫生态基金会”，是由英国熊猫基金会团队基于以区块链技术为基础打造的数字内容链，但是该平台域名IP地址实际在香港，是由张某在2020年12月23日，通过广州云某信息科技有限公司注册域名，开发的一款以销售虚拟矿机、虚拟币为内容的软件。这种空壳公司最终目的就是收割韭菜。所以建议尽早下车！
由于“非洲矿业AMBC”首犯还未落网，该诈骗团伙还在继续诈骗钱财，1月26日，扬中警方通过其官方微信公众号“扬中公安微警务”发布《关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示》对“非洲矿业AMBC”骗局再次预警。
3、花生日记：1月27日，广州市海珠区市场监督管理局对广州花生日记网络科技有限公司组织、策划传销一案作出行政处罚。花生日记公司通过传销模式发展会员2153万余人，非法获利754万余元。处罚书上显示，2019年9月5日，海珠区市监局根据广州市市场监督管理局的交办通知，对花生日记公司涉嫌从事传销活动行为立案调查。
经调查核实，花生日记公司于2017年7月28日至2018年1月25日间，在平台设置规则，规定会员只能领取花生日记平台的优惠券，而超级会员以及运营商才能获得发展他人加入并从下一级会员消费金额中提取佣金的资格。而会员如果希望升级成为超级会员，则需要交纳99元升级费用。在上述期间，花生日记公司共发展超级会员7247人，收取费用717453元。
2021年1月21日，海珠区市监局将《行政处罚听证告知书》直接送达给花生日记公司。花生日记公司收到后，未在法定期限内提出陈述、申辩意见或听证要求。
早在2019月3月14日花生日记公司因组织、策划传销，被广州市工商行政管理局（现为广州市市场监督管理局）罚没7456万余元
4、雅视：这个项目小编多次预警过，“雅视”app打着雅虎的旗号，发行YASION TOKEN虚拟货币（中文名为，雅币，简称YA币），号称与盛大，维望迪，奥姆尼康，抖音，快手，百度等知名企业合作，以“看广告赚YA币、人人都是广告商”噱头，大肆发展下线。其宣称“雅视是由雅虎原技术团队成立，由雅虎技术团队167名工程师历时4年之久，打造出Yasion生态，公司总部设在新加坡，技术中心在美国加州奥兰多市”也是虚假的。“雅视”网站的IP地址实际在广东省佛山市，并非在美国加州奥兰多市，其域名也没有在工信部备案，融易资讯网（www.ironge.com.cn），在国内属于一个非法网站。
雅视就是一个彻头彻尾的骗子团队，竟然还有那么多人相信，这就说明国内韭菜智商是多么堪忧。尽早撤退!
5、币安交易所：据币安交易所用户爆料，随着币圈牛市到来，很多币圈的人都分到了一杯羹，但是币圈的用户就没有这么幸运了！因为就在关键时间，某安交易所居然拔网线，属实玩不起啊！
事情也是发生在昨天晚上，比特币不断新高，出现大幅度震荡，某安app竟然出现无法操作，导致大量用户没法加仓，也没法平仓，最后等到的就是爆仓短信。你说出现这种事情应该赖谁，是不是赖某安？某安的错导致爆仓是不是某安应该赔偿用户？如果app不断开链接，最起码还可以加保证金，或者平仓还能剩点钱。就因为不能操作亏损，难道某安不应该赔？
之前OK合约独大的时候，也经常拔网线，不过最近却没有出现类似情况。某火偶尔会有，但是也少，但是反而某安只要一有行情，就拔网线，一天天赚那么多手续费，就不能增加服务器？不光散户维权，也有某博大V都在吐槽某安的作风，这种拔网线事件不是一次两次了，而是只要有行情就会拔，平常偶尔也会来割长针爆下合约，其实这些在K线上额可以看到。为什么技术上的问题能解决的反而不解决，难道某安CEO就靠爆合约成为首富的？
