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时间：2021-01-10 10:26:04来源：
最近打击电信诈骗和币圈诈骗传销的案例层出不穷，不少犯罪团队都已经伏法了，所以最近曝光了很多类似的案例。
今天就再曝光几个项目。
案例一：
2017年，郑某甲（已判刑）等人投资设立**网络科技有限公司（以下简称“**公司”），先后招募谭某某、郑某乙（均已判刑）负责公司经营管理，余某某（已判刑）负责统计、财务工作，黄某某、胡某某（均已判刑）等人担任直播间讲师，被告人罗某甲、于某某、李某某（均已判刑）等人为业务员，负责具体与被害人联系。2018年8月至12月，郑某甲等人以股票投资咨询、荐股等名义对外推广罗某甲等业务员的微信、qq等即时通讯账户，引诱被害人与罗某甲等人建立联系，后罗某甲等人以昵称“云清”的股票分析师及昵称为“静静”的股票分析师助理的虚假身份获取被害人信任，诱导被害人至名为“生财有道”的网络直播间，黄某某等人化名“云清”，以“讲师”身份在上述网络直播间内进行荐股等活动。期间，黄某某等人以高额回报为诱饵，诱骗被害人至“菲比特”等虚假平台投资购买“区块链”“虚拟币”等产品。被害人入金后，钱款被冻结，无法自由出金，冻结期结束前，上述直播间及投资平台即关闭，被害人被骗取钱款共计人民币1,990余万元（以下币种同）。其中，被告人罗某甲参与诈骗陈某某、叶某某、赵某乙三名被害人钱款共计30余万元。
被告人罗某甲伙同郑某甲等人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
这个套路其实见过很多次，就是首先荐股，然后随后让人购买数字货币，最后完成收割。所以最根本的原因，还是投资者想要暴富的心理，给了犯罪分子可乘之机，最后惨遭收割。
案例二:
2018年3月至2018年7月，童某、吴某、刘某、周某（均另案处理）等人经预谋后，通过成都星翼网络科技有限公司设计GBC网络平台，融易新媒体，以买卖虚拟GBC币、财富币可以获得高额收益为诱饵，通过微信方式在郑州市金水区等地层层发展下线购买所谓GBC币、财富币，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，形成上下线关系，进行传销活动。2018年5月，被告人薛某某接受吴某委托，为GBC网络平台准备宣传、培训资料。2018年6月初，被告人薛某某在浙江省桐乡市振石大酒店召开的首届GBC线下大会暨第一届区块链产品研讨会上，以所谓“GBC中国（深圳）总部市场总监薛甲”的名义担任讲师对外公开宣传GBC平台，该宣传会被搜狐、微博、企业家财经等网站报道、转发。
经审计，GBC平台涉及会员账号59548个，共47个层级，涉案资金累计340 841.13万元。
这个平台倒是没有听说过，不过居然涉案资金高达了34亿，也算是一桩大案了。最本质的原因还是传销的玩法，各位投资者需要擦亮双眼，拉人头害人害己。
从一定意义上来讲，币圈来钱很快，有的人通过诈骗或者传销的手段快速积累了财富，但是说实话，大部分都是有命赚没命花，通过非法的方式牟取的钱财最终必将受到法律的制裁。
