快捷导航 
时间：2020-07-22 07:41:11来源：中国反传销网
时间来到2020年6月，“这时有不好几个当初参与这个项目的合伙人也开始觉得出了问题，也开始维权。”关女士说，她查询了当初交款时的银行账号流水，竟发现当初虽然时是在山西锦嘉维华环保科技有限公司交的款，且对方出具了盖有山西锦嘉维华环保科技有限公司财务专用章的收款收据，但银行流水显示，当时的实际收款方确是忻州市忻府区三瀛禾服装店。
“这更说明我的怀疑是正确的，融易资讯网（www.ironge.com.cn），他们的这个所谓项目，宣传得天花乱坠，但事实上好多都是假的，运营靠的是拉人头的形式，收款开的这个公司的票，却是一个不相关的服装店实际收钱，这里面最起码存在偷逃税的违法事实。”关女士表示，他在交款前后曾加入了一个微信群，里面最多时接近200人，即便时至今日，还有166名成员，其中关女士交了20万，里面多数都是5万元的创投合伙人，如此粗略统计，金额巨大，“这还只是我在的这个群，这个项目应该是在全国招合伙人的，不知道有多少个像我这样的人，这里面又有着涉及多大金额的偷逃税等违法行为存在。”
警方称暂难刑事立案，但当事人一旦提供有效证据即可立案调查
华商报记者查询发现，果如关女士所言，山西锦嘉维华环保科技有限公司成立于2018年1月，确已于2019年4月24日通过简易注销程序注销了。
日前，关女士分别联系到了当初参与此事的梁某和段某及其母亲。梁某并未就此解释太多，只说关女士签有合同，且已把其告到公安机关，她就等着公安机关处理她。而段某某及其母亲，两人同样强调了合同的存在，另外，段某某还表示，项目是深圳公司的事，他们公司只是代理，且注销公司与此事无关。对于关女士提及的收款单位为服装店一事并未具体说明。
关女士认为自己被诈骗，曾多次到当地公安部门报警。对此，当地刑警队一名张姓警官表示，根据法律，该项目虽然以拉人头的模式进行运营，但确实存在饮水机等实质的产品，因而构不成非法传销。而就目前关女士所提供的证据，也暂不足以支撑诈骗罪的成立，“你可以继续搜集证据，一旦构成犯罪，我们坚决第一时间立案查处，坚决打击犯罪行为。”张警官同时表示，即便将来能够刑事立案，关女士可能也得做好打民事官司的心理准备，对于关女士所提供的收款单据开具单位和实际收款方不统一的情况，张警官明确表示，这里面很可能存在偷逃税行为，“这属于税法协调范畴，现在的不少中小企业公司在实际的业务操作中，采取一些异常操作偷逃税也不奇怪，但也应依法受到惩罚。”华商报记者 何南
