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时间：2020-07-06 13:36:34来源：融易新媒体
法制日报全媒体记者 周芬棉
银保监会今日首次公开银行保险机构重大违法违规股东名单，共38名违法违规股东被点名通报批评。
据介绍，融易新媒体，本次所公布股东的违法违规行为主要包括六类：违规开展关联交易或谋取不当利益；编制或者提供虚假材料；关联股东持股超一定比例未经行政许可；入股资金我来源不符合监管规定；单一股东持股超过监管比例限制；实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。
银保监会有关负责人称，银保监会近来持续开展股东股权乱象整治，取得了明显成效，但仍有少数银行保险机构的股东入股不合理、违规开展关联交易、谋取不当利益，甚至采取违法违规手段套取或挪用银行保险机构资金，严重影响金融机构稳健运行。基于此，银保监会将建立公开重大违法违规股东的常态化机制。同时继续深入排查整治违法违规股东股权，加强股东行为约束和关联交易监管，切实完善银行保险机构公司治理结构，为银行业保险业长期稳健发展打下坚实基础。
此次38名股东分别来自于内蒙古、浙江、广东、上海、北京等地。其中：内蒙古10名最多，其次广东、浙江分别5名。
内蒙古10名：呼和浩特市信翔致远商贸公司、包头市超华贸易公司、包头市黑石物资公司、包头市北奔明科机电公司、包头市精工科技公司、鄂尔多斯市亨宇化工公司、包头市百惠兴贸易公司、包头市大元科技发展公司、包头市大安投资公司、鄂尔多斯市东胜区驰瑞物资贸易公司。
广东5名：深圳市正莱达实业公司、深圳市正远大科技公司、广州劲荣投资公司、深圳市宏昌宇企业管理咨询公司、深圳市泰腾材料贸易公司。
浙江5 名：杭州平章工具司、浙江国恒实业公司、宁波市鄞州亚历电器公司、浙江瑞信物资公司、浙江中路基础设施投资集团公司。
其他18名：中青旅海江投资发展公司、中国远大集团公司、中乒投资集团公司、中经国际新技术公司、联通租赁集团公司、大邑兰新投资公司、金堂通明投资公司、天津市中乒北奥汽车销售服务公司、成都新津瑞凯投资公司、海南润中教育投资公司、福信集团公司、福建清科投资公司、美君投资集团公司、江苏名德投资集团公司、西藏恒实投资公司、北京涛力投资管理公司、上海文俊投资公司、辽宁宝华实业集团公司。
