国家外管局通报11起银行外汇违规案国开行、建行等被罚超千万

时间：2021-02-06 11:52:23来源：界面新闻

国家外管局通报11起银行外汇违规案国开行、建行等被罚超千万...

　　原标题：国家外管局通报11起银行外汇违规案，国开行、建行、广发银行被罚超千万

　　记者：张艺璇

　　图源：视觉中国　　近日，国家外汇管理局官网发布《国家外汇管理局关于银行外汇违规案例的通报》，公开通报11起银行外汇违规典型案例。

　　违规案例涉及14家银行机构，合计被处罚款5317万余元。处罚原因主要为银行违规办理售汇、违规办理贸易付汇、违规办理结汇、违规办理内保外贷业务等。

　　其中，国开行海南分行、建行青岛分行、广发银行温州分行3家银行被处罚金均超千万元，分别为1764万元、1197.91万元、1031.5万元。民生银行、招商银行、中信银行、华商银行深圳科技园支行等4家机构被处罚款超百万元。

　　国家开发银行海南省分行涉及违规办理贸易付汇案。2016年5月至2018年6月，融易资讯网（www.ironge.com.cn），国家开发银行海南省分行未尽审核职责，违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1197.91万元。

　　建设银行青岛分行涉及违规办理收汇案。2017年1月至2017年5月，建设银行青岛分行未经批准，将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1031.5万元。

　　广发银行温州分行涉及违规办理内保外贷案。2015年1月至2016年2月，广发银行温州分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款1764万元。

　　此外，还有光大银行西安分行违规办理收汇案；华商银行深圳科技园支行违规办理内保外贷案；广发银行温州分行违规办理内保外贷案；农业发展银行常州市分行违规办理结汇案；华夏银行苏州分行违规办理结汇案；浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇案；中国民生银行、招商银行、中信银行违规办理售汇案等。

　　国家外汇管理局通报表示，根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击外汇领域违法违规行为，重点打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。