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时间：2024-04-12 03:04:22来源：新媒体
根据指控，67岁的张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她不法控制的西贡商业银行，诈骗了125亿美元的巨额资金，相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。
据报道，张美兰遭指同西贡商业银行高层合谋，在2012年至2022年期间，通过欺诈手段在西贡商业股份银行安排2500多笔贷款，向万盛发集团及相关公司提供超过1000万亿越南盾的贷款，占到西贡商业股份银行在此期间发放贷款总额的93%。截至2022年10月17日（案件起诉日期），未偿还的贷款超过677万亿越南盾（约2000亿元人民币）。张美兰虽非银行职员，但作为主要股东，持有85%至91.5%的股份。
在2018年10月至2022年10月，张美兰和同案犯为满足个人需要，伪造916份贷款资料，累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾（约合120亿美元）。该银行至今未能支付该笔款项，而且已产生超过129.4万亿越南盾的利息。彭博社称：“这是该国有史以来最大的欺诈案。”此外，张美兰遭控向国家银行督察组行贿，以求包庇她及西贡商业股份银行。
侦查显示，张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间，从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元的现金，到她的住家和万盛发集团总部。
越南最高人民检察院还以贪污财产、受贿、滥用职权、违反银行业务经营规定等多项罪名对其余85名遭告提起诉讼，其中包括原西贡商业股份银行、原越南国家银行、原越南政府监察总署、原越南审计署人员。
涉及这起案件的86名遭告中，70人遭捕，11人取保候审，5人在逃。越南媒体称，涉案文件重达6吨。此案是越南政府多年来承诺的反腐败运动的一部分，近几个月来，该国已有多名高层人物因腐败辞职或遭逮捕。（来源：券商中国）
