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时间：2024-03-11 02:40:01来源：新媒体
知名公益律师刘东晨分析认为，商户若在“洗钱”案件中存在主观故意，则可能构成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节轻微，亦会面临行政处罚。刘律师提醒商家应谨防不合常情的订单，避免成为“洗钱”工具。
警方提醒
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如遭警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方侦查办置。
