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时间：2022-07-09 20:40:21来源： 凤凰网财经
凤凰网财经讯 6月29日，中国人民银行太原中心支行更新的处罚通告显示，广发银行太原分行因违反反洗钱相关规定等4项案由被罚154.4万元。
具体违法违规行为如下：
1 违反金融统计管理规定；
2 未按规定履行客户身份识别义务；
3.违反人民币银行结算账户管理规定;
4.未严格落实信息使用授权审批程序
此外，该行共有2位相关责任人被罚，具体情况如下：
时任广发银行太原分行副行长，秦雷刚；时任广发银行太原分行营业部总经理，牛红民，融易新媒体，两人均对未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，分别被罚款1万元。
图源：中国人民银行太原中心支行
金融机构反洗钱规定
