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时间：2022-09-15 04:36:55来源：融易新媒体
董雷入狱后，其弟董霆（化名）很快又重建起原玉瓷公司的部分销售网络。为了逃避打击，去年11月，董霆更换“马甲”成立了深圳小瓷科技有限公司（以下简称小瓷公司）。小瓷公司对外宣称“构建中老年人健康饮食全产业链”，通过销售“炒菜过程中不会分泌有害物质”的陶瓷厨具，借助“好食材”微信小程序来配送绿色无公害食材，以打消消费者的顾虑，招徕顾客。
于是，一个以江西为厨具定制基地、注册地址在深圳的传销网络得以重启。接到小瓷公司云南总代理的一通电话后，李芝很快重操旧业，于今年5月成为小瓷公司东川区代理。
为了吸引老年人参与，小瓷公司精心设计套路，层层包装骗局。
一套含12件瓷器的套装产品成本不足2000元，加上花里胡哨的包装，22000元的定价依然畸高。但如此定价，小瓷公司有自己的销售“秘诀”。据董霆供述，每件套装除去公司核减的2000元成本外，剩余的20000元货款，总公司留28%，省级代理留10%，剩余62%留给李芝这样的区域代理。
为了最大程度获利，李芝会继续发展下线。“如果张秀为李芝发展一名会员，就能拿到5940元‘分红’，这5940元说到底还是来自新会员购买瓷器花费的22000元。”东川区公安局经济犯罪调查大队教导员袁发林介绍，为了诱骗老年人购买，小瓷公司设计出一套看似稳赚不赔的“返利”方案：每月返还220元、3万元的股权证以及22000元的购物券。但这些“权益”的兑现都存在着很大不确定性，本质上仍是利用老年人意欲投资的心理推销产品，引诱入会者层层发展会员，靠逐级返利来维持运转。
短短两个多月时间，靠着这种销售模式，李芝就获利10多万元。为何如此多人愿意相信？袁发林说，不同于一般的传销团伙，小瓷公司的产品虽价格畸高，但并非假冒伪劣产品。小瓷公司还搭建小程序，声称打造健康全产业链，迷惑性很强。“但就其本质来说，仍是通过发展下线来牟取暴利。当上线赚得盆满钵满、溜之大吉时，受损失的都是像张秀这样的老年人。”
警方提醒，打击传销型养老诈骗，必须打早打小
7月10日，警方的一通电话，让张秀意识到自己真的被骗了。前一天，办案民警将正在某庄园进行销售培训的董霆、李芝等人一举抓获。作为受害者、证人，张秀被要求去录口供。
在这次培训会上，李芝第一次见到了董霆。据李芝供述，自今年5月以来，她共向小瓷公司缴纳100多万元，总公司返还给她50多万元，她又将40多万元分配给了下线。即便如此，她的非法获利依然有10多万元。
袁发林介绍，在这起养老诈骗案中，许多老人即便觉得买贵了，但因为没能意识到这是传销或诈骗，再加上不少人碍于面子不会要求退款，主动报案者并不多。在打击整治养老诈骗专项行动中，东川区公安局经济犯罪调查大队主动摸排，发现有老人花22000元购买餐具，同时积极向周围人推介，这让民警们察觉到了异常，才揭开了小瓷公司的骗局。
今年5月发现线索后，经过初步调查，办案民警确认该团伙存在传销及诈骗行为，于6月15日正式立案调查。为了尽快固定证据，专案组民警兵分三路，分别在云南、江西、广东调取固定相关证据。7月9日，借该传销团伙在昆明开会、董霆等骨干成员均参会之机，民警果断开展了集中抓捕行动。
袁发林表示，由于小瓷公司成立运营时间不长，因此涉案资金规模还不算大。“小瓷公司的前身玉瓷公司运行两年，涉案资金过亿。因此打击传销型养老诈骗，必须打早打小，否则查办案件难度大不说，违法所得也很难追回。”
加强反诈宣传，尽可能减少发案并降低个案的受害者人数
近些年，许多不法分子打着关爱老年人的幌子，对老年人“嘘寒问暖”、施以小恩小惠，再设计圈套把老年人的养老钱骗走。袁发林介绍，如今不法分子熟谙老年人看重康养、投资的心理需求，通常会以老年人焦虑的“健康”“养老”“医疗”等问题为切入点，通过长期劝说、开展讲座培训、熟人诱导等手段让老人降低警惕，以“高回报、低风险”为诱饵，宣称稳赚不赔，使得老年人陷入圈套。
“投资型的养老诈骗，有明显的传销化趋势。”袁发林说，从近年来查处的养老诈骗案件来看，违法犯罪分子往往将公司注册在发达城市以便包装，而中西部城市的中老年人则容易成为受骗的重点群体。
值得注意的是，传销组织刑事打击门槛较高，部分低层级人员或者没有直接涉案的人员很容易再次重建网络。“必须形成跨地域打击合力。”袁发林说，由于传销组织涉案人员众多、牵涉地域范围大，目前已将部分案件线索移交其他地区警方处理。
